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2040 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, जानें क्या है पूरा केस?


Bank Fraud Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब नेशनल बैंक (Bank) के नेतृत्व वाले 12 बैंकों के समूह को 2040 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एक कंपनी समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र (Chargesheet) विशेष अदालत के सामने दायर किया है. इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच अभी जारी है.

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के मुताबिक, जिन लोगों के खिलाफ दिल्ली की अदालत के सामने आरोपपत्र पेश किया गया है, उनमें हनुंग टॉयज एंड टैक्सटाइल लिमिटेड, उसके निदेशक अशोक कुमार बंसल और अंजू बंसल, उनसे जुड़े हुए रिशु अग्रवाल, मनोज कुमार गर्ग और कली कांत झा, कंपनी के वैधानिक ऑडिटर पीयूष जैन और कंपनी सचिव अरविंद कुमार गुप्ता के नाम शामिल हैं. 

इस मामले में आरोप है कि यह कंपनी खिलौने, घरेलू सामान, रंगाई के निर्माण और निर्यात के साथ ब्लीचिंग और कपड़ों आदि का काम करती थी. इस कंपनी की दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एनक्लेव में कार्यालय था और इसके अलावा नोएडा, रुड़की और मुंबई में भी इसकी इकाइयां बताई गई है.

ऐसे दिया धोखाधड़ी को अंजाम

आरोप है कि इस कंपनी ने अपने वित्तीय खातों में हेरफेर किया और बैंकों से विभिन्न क्रेडिट लेने के लिए कंपनी की आय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया. यह भी आरोप है कि इस कंपनी में साल 2008 से साल 2013 के बीच के अपनी कंपनी खातों से संबंधित झूठे विवरण दिए. 

आरोप के मुताबिक, इस हेरा फेरी के आधार पर बैंकों के समूह से बड़ा लोन लिया. यह भी आरोप है कि कंपनी ने बैंकों से जो काम बता कर लोन लिया था, वह काम भी नहीं किया. उल्टे कंपनी ने लोन की रकम को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इधर-उधर डाइवर्ट किया.

सीबीआई (CBI) में शिकायत होने के बाद इस मामले की जांच की गई. जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ तथ्य पाए जाने पर कंपनी समेत सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र (Chargesheet) कोर्ट के सामने पेश किया गया. सीबीआई (CBI) का कहना है कि इस मामले में अभी कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी है.

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